朱 树 豪 博 士，JP ， 于 二 零 零 八 年 九 月 十 六 日 获 委 任 为 本 公 司 非 执 行 董 事 。 朱 树 豪 博 士 为 Hsin Chong Construction Group Ltd. （ 新 昌 营 造 集 团 有 限 公 司 * ） （ 「 新 昌 营 造 」 ） 之 非 执 行 董 事 兼 主 席 ， 新 昌 营 造 乃 于 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 （ 「 联 交 所 」 ） 主 板 上 市 之 公 司 ， 并 为 本 公 司 之 控 股 股 东 。 彼 为 骏 豪 集 团 之 创 办 人 兼 主 席 ， 该 集 团 主 要 从 事 运 动 及 多 元 化 综 合 休 闲 产 业 投 资 项 目 。 骏 豪 集 团 乃 发 展 中 国 休 闲 产 业 之 先 驱 者 ， 而 目 前 经 营 之 高 尔 夫 球 会 已 获 健 力 士 世 界 纪 录 评 为 世 界 第 一 大 高 尔 夫 球 会 。 朱 树 豪 博 士 获 《Golf Inc.》 杂 志 列 为 世 界 高 尔 夫 球 界 首 3 5 位 最 具 影 响 力 人 物 之 一 。 作 为 一 位 知 名 企 业 家 ， 朱 树 豪 博 士 于 亚 洲 及 北 美 地 区 之 投 资 及 业 务 管 理 方 面 拥 有 逾 3 0 年 经 验 ， 涵 盖 运 动 、 休 闲 、 酒 店 及 物 业 等 业 务 。 朱 树 豪 博 士 一 直 推 动 中 国 运 动 及 休 闲 产 业 之 发 展 。 彼 为 二 零 零 八 年 北 京 申 奥 委 员 会 之 特 邀 顾 问 。
朱 树 豪 博 士 获 加 拿 大 多 伦 多 大 学 嘉 许 为 荣 誉 法 学 博 士 。 彼 为 南 京 大 学 名 誉 校 董 、 香 港 理 工 大 学 顾 问 委 员 会 成 员 及 加 拿 大 Upper Canada College 校 董 会 成 员 。 朱 树 豪 博 士 为 第 八 届 、 第 九 届 、 第 十 届 及 第 十 一 届 中 国 人 民 政 治 协 商 会 议 全 国 委 员 会 （ 「 全 国 政 协 」 ） 之 委 员 ， 并 为 第 十 届 及 第 十 一 届 全 国 政 协 提 案 委 员 会 副 主 任 。 朱 树 豪 博 士 为 联 交 所 主 板 上 市 之 公 司 鸿 兴 印 刷 集 团 有 限 公 司 之 非 执 行 董 事 。 朱 树 豪 博 士 为 本 公 司 之 控 股 股 东 。 彼 为 本 公 司 非 执 行 董 事 朱 鼎 耀 先 生 （ 彼 之 履 历 载 列 于 下 文 ） 之 父 亲 。 朱 树 豪 博 士 为 Upper Luck Holdings Limited、Mission Hills Golf Club Limited（「MHGCL」）及 Carrick Worldwide Limited 之 董 事 。
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王 英 伟 先 生，SBS, JP ， 于 二 零 零 八 年 九 月 十 六 日 获 委 任 为 本 公 司 执 行 董 事 。 王 先 生 为 新 昌 营 造 之 执 行 董 事 兼 副 主 席 。 彼 亦 为 新 昌 营 造 之 薪 酬 委 员 会 主 席 ， 以 及 执 行 委 员 会 及 雇 员 认 购 股 份 计 划 之 信 托 人 委 员 会 之 成 员 。 彼 为 骏 豪 集 团 之 常 务 副 主 席 兼 行 政 总 裁 ， 彼 负 有 全 面 领 导 骏 豪 集 团 之 责 任 。 于 加 盟 骏 豪 集 团 前 ， 王 先 生 曾 于 公 营 及 私 营 机 构 担 任 多 个 要 职 。 王 先 生 于 一 九 七 五 年 加 入 香 港 政 府 政 务 官 行 列 ， 并 曾 出 任 多 个 首 长 级 职 位 直 至 一 九 九 二 年 。 其 后 ， 王 先 生 于 物 业 发 展 及 建 筑 业 务 领 域 之 多 家 知 名 香 港 上 市 公 司 （ 包 括 嘉 华 国 际 集 团 有 限 公 司 、 恒 基 中 国 集 团 有 限 公 司 、 瑞 安 建 业 有 限 公 司 及 瑞 安 房 地 产 有 限 公 司 ） 担 任 高 级 管 理 职 位 。 彼 曾 担 任 基 本 法 谘 询 委 员 会 及 香 港 特 别 行 政 区 （ 「 香 港 特 区 」 ） 筹 备 工 作 委 员 会 委 员 。 王 先 生 为 中 华 人 民 共 和 国 第 十 一 届 全 国 人 民 代 表 大 会 代 表 。 王 先 生 透 过 积 极 参 与 多 个 理 事 会 及 委 员 会 ， 一 直 致 力 于 公 共 服 务 。 彼 为 香 港 浸 会 大 学 谘 议 会 及 校 董 会 主 席 ； 香 港 特 区 社 会 福 利 谘 询 委 员 会 之 主 席 ； 香 港 机 场 管 理 局 董 事 会 及 香 港 旅 游 发 展 局 之 成 员 ； 香 港 电 影 发 展 局 委 员 ； 香 港 国 际 电 影 节 协 会 有 限 公 司 之 主 席 ； 以 及 香 港 工 商 专 业 联 会 主 席 。 彼 曾 于 哈 佛 大 学 、 牛 津 大 学 、 香 港 大 学 及 香 港 中 文 大 学 接 受 教 育 。
王 先 生 为 于 联 交 所 主 板 上 市 之 公 司 信 义 玻 璃 控 股 有 限 公 司 之 独 立 非 执 行 董 事 。 于 过 去 ， 彼 曾 出 任 于 联 交 所 主 板 上 市 公 司 瑞 安 房 地 产 有 限 公 司 及 瑞 安 建 业 有 限 公 司 之 董 事 ， 以 及 于 联 交 所 创 业 板 上 市 之 中 国 基 建 港 口 有 限 公 司 之 董 事 。 除 于 新 昌 营 造 担 任 董 事 外 ， 王 先 生 亦 为 MHGCL、Carrick Worldwide Limited 及 Smart Lane Holdings Limited 之 董 事 。MHGCL、 新 昌 营 造 、 Carrick Worldwide Limited 及 Smart Lane Holdings Limited 均 为 本 公 司 控 股 股 东 。
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Barry John BUTTIFANT 先生， FCCA, FCMI(UK), FCPA, FHKMA, FHKIoD
于 二 零 零 八 年 九 月 二 十 七 日 获 委 任 为 本 公 司 执 行 董 事 。 BUTTIFANT 先 生 为 Hsin Chong Construction Group Ltd. （ 新 昌 营 造 集 团 有 限 公 司 * ） （ 「 新 昌 营 造 」 ） 之 执 行 董 事 ， 以 及 执 行 委 员 会 及 雇 员 认 购 股 份 计 划 之 信 托 人 委 员 会 之 成 员 ， 新 昌 营 造 乃 于 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 （ 「 联 交 所 」 ） 主 板 上 市 之 公 司 ， 并 为 本 公 司 之 控 股 股 东 。
BUTTIFANT 先 生 为 英 国 特 许 公 认 会 计 师 公 会 、 香 港 会 计 师 公 会 、 英 国 特 许 管 理 学 会 、 香 港 管 理 专 业 协 会 及 香 港 董 事 学 会 之 资 深 会 员 。 彼 为 佐 丹 奴 国 际 有 限 公 司 、 台 和 商 事 控 股 有 限 公 司 及 华 讯 股 份 有 限 公 司 之 独 立 非 执 行 董 事 ， 该 等 公 司 均 于 联 交 所 上 市 。 彼 亦 为 Global-Tech Appliances, Inc. 及 China Nepstar Chain Drugstore Ltd. 之 非 执 行 董 事 ， 该 两 家 公 司 均 于 纽 约 交 易 所 上 市 。 由 二 零 零 四 年 十 二 月 至 二 零 零 七 年 十 二 月 期 间 ， BUTTIFANT 先 生 为 Hsin Chong International Holdings Limited（ HCIH」） 之 董 事 总 经 理 。HCIH 曾 为 新 昌 营 造 及 本 公 司 之 主 要 股 东 ， 直 至 其 于 二 零 零 七 年 十 一 月 及 于 二 零 零 八 年 八 月 分 别 完 成 出 售 于 新 昌 营 造 及 本 公 司 之 控 股 权 益 止 。
作 为 HCIH 之 董 事 总 经 理 ， BUTTIFANT 先 生 由 二 零 零 四 年 十 二 月 至 二 零 零 七 年 年 底 亦 身 兼 为 新 昌 营 造 之 替 代 董 事 及 由 二 零 零 五 年 一 月 至 二 零 零 七 年 年 底 身 兼 为 本 公 司 之 替 代 董 事 。 于 加 入 HCIH 前 ， BUTTIFANT 先 生 为 霸 菱 亚 洲 投 资 有 限 公 司 之 营 运 合 伙 人 。 于 二 零 零 一 年 至 二 零 零 二 年 期 间 ， 彼 为 一 家 于 联 交 所 上 市 之 公 司 和 记 行 （ 集 团 ） 有 限 公 司 （ 「 和 记 行 」 ） 之 董 事 总 经 理 ， 及 于 二 零 零 二 年 十 一 月 至 二 零 零 四 年 四 月 期 间 担 任 和 记 行 董 事 会 之 顾 问 。 于 加 入 和 记 行 前 ， 彼 于 一 家 于 联 交 所 上 市 之 公 司 万 威 国 际 有 限 公 司 担 任 董 事 总 经 理 逾 8 年 ， 及 曾 于 森 那 美 香 港 有 限 公 司 及 宝 丽 碧 集 团 分 别 担 任 财 务 董 事 及 董 事 总 经 理 ， 两 者 合 共 逾 1 1 年 。 彼 于 二 零 零 六 年 辞 任 招 商 迪 辰 （ 亚 洲 ） 有 限 公 司 （ 现 称 东 方 明 珠 创 业 有 限 公 司 ） 及 媒 体 伯 乐 集 团 有 限 公 司
以 及 于 二 零 零 五 年 辞 任 媒 体 世 纪 集 团 之 董 事 职 位 （ 前 一 家 公 司 于 联 交 所 上 市 ， 后 两 家 原 为 于 联 交 所 上 市 之 公 司 但 已 撤 回 上 市 地 位 ） 。 彼 亦 于 二 零 零 六 年 辞 任 于 纳 斯 达 克 上 市 之 China Technology Global Corporation 之 董 事 职 位 。 彼 已 定 居 香 港 逾 29 年 。 BUTTIFANT 先 生 于 本 公 司 之 控 股 股 东 Mission Hills Golf Club Limited 担 任 集 团 财 务 执 行 董 事 之 职 。
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樊 卓 雄 先 生 ， 于 二 零 零 三 年 八 月 五 日 获 委 任 为 本 公 司 董 事 。 彼 于 二 零 零 三 年 九 月 十 六 日 调 任 为 执 行 董 事 ， 并 获 委 任 为 本 公 司 之 董 事 总 经 理 。 彼 亦 为 本 公 司 银 行 事 务 委 员 会 及 薪 酬 委 员 会 成 员 ， 及 其 多 家 附 属 公 司 之 董 事 和 本 集 团 之 行 政 管 理 委 员 会 成 员 。 樊 先 生 负 责 本 集 团 之 策 略 规 划 、 业 务 发 展 及 整 体 营 运 。 在 本 公 司 于 二 零 零 三 年 在 联 交 所 上 市 前 ， 彼 自 一 九 九 七 年 起 已 加 入 新 昌 集 团 。 樊 先 生 在 香 港 物 业 管 理 行 业 中 ， 为 其 中 一 位 最 先 实 行 全 面 优 质 管 理 并 取 得 优 良 成 果 之 人 士 。 樊 先 生 持 有 香 港 大 学 房 屋 管 理 文 凭 ， 并 为 英 国 特 许 屋 宇 经 理 学 会 、 香 港 房 屋 经 理 学 会 及 香 港 设 施 管 理 学 会 资 深 会 员 ， 亦 为 房 屋 经 理 注 册 管 理 局 之 注 册 专 业 房 屋 经 理 。 樊 先 生 在 物 业 及 设 施 管 理 方 面 积 逾 2 4 年 经 验 。 于 一 九 九 七 年 加 入 新 昌 集 团 前 ， 樊 先 生 曾 受 雇 于 香 港 房 屋 署 及 香 港 大 型 物 业 发 展 公 司 约 达 1 5 年 。
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朱 鼎 耀 先 生 ， 于 二 零 零 八 年 九 月 十 六 日 获 委 任 为 本 公 司 非 执 行 董 事 。 朱 鼎 耀 先 生 为 本 公 司 控 股 股 东 MHGCL 之 执 行 董 事 。 彼 毕 业 于 加 拿 大 多 伦 多 大 学 ， 获 授 经 济 学 学 士 学 位 ， 随 后 在 加 拿 大 汉 堡 学 院 完 成 专 业 高 尔 夫 球 管 理 深 造 课 程 。 朱 鼎 耀 先 生 于 骏 豪 集 团 申 办 之 各 项 国 际 性 赛 事 及 活 动 中 担 当 重 要 角 色 ， 包 括 与 高 尔 夫 球 团 体 磋 商 、 商 讨 电 视 播 映 权 及 制 作 活 动 等 。 彼 负 责 透 过 建 立 与 世 界 高 尔 夫 球 界 之 连 系 网 络 及 筹 办 国 际 锦 标 赛 ， 发 展 Mission Hills Golf 之 高 尔 夫 球 业 务 的 国 际 关 系 。 彼 亦 参 与 制 订 策 略 性 计 划 ， 商 议 及 邀 请 高 尔 夫 球 员 到 访 骏 豪 集 团 。 于 加 入 骏 豪 集 团 前 ， 朱 鼎 耀 先 生 曾 在 彼 得 戴 维 斯 先 生 带 领 下 于 美 国 职 业 高 尔 夫 球 联 盟 总 部 工 作 ， 并 参 加 了 高 球 运 作 、 筹 组 美 国 职 业 高 尔 夫 球 会 赛 事 、 高 球 场 地 保 养 、 高 球 用 品 店 经 营 销 售 及 采 购 ╱ 投 资 者 管 理 之 特 殊 管 理 培 训 课 程 。 朱 鼎 耀 先 生 一 直 积 极 参 与 香 港 及 至 全 中 国 之 公 益 与 慈 善 事 务 。 彼 为 香 港 高 尔 夫 传 媒 协 会 之 名 誉 会 长 、 中 港 菁 英 女 子 高 尔 夫 球 协 会 之 名 誉 顾 问 及 龙 传 基 金 活 动 筹 募 委 员 会 之 委 员 。 朱 鼎 耀 先 生 为 本 公 司 非 执 行 董 事 朱 树 豪 博 士（ 其 履 历 载 列 于 上 文 ）之 儿 子 。
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叶 澍 堃 先 生 ，GBS, JP 于 二 零 零 八 年 九 月 二 十 七 日 获 委 任 为 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事 。 叶 先 生 于 一 九 七 三 年 毕 业 于 香 港 大 学 社 会 科 学 系 ， 其 后 曾 赴 牛 津 大 学 及 哈 佛 商 学 院 深 造 。 叶 先 生 于 一 九 七 三 年 十 一 月 加 入 香 港 政 府 ， 并 于 一 九 九 七 年 四 月 晋 升 至 局 长 职 级 。 彼 由 一 九 九 七 年 七 月 至 二 零 零 七 年 六 月 出 任 香 港 特 别 行 政 区 政 府 主 要 官 员 。 叶 先 生 于 过 去 曾 出 任 的 高 层 职 位 包 括 保 险 业 监 理 专 员 、 劳 工 处 处 长 、 经 济 局 局 长 ( 前 称 经 济 司 ) 及 财 经 事 务 局 局 长 。 叶 先 生 自 二 零 零 二 年 七 月 一 日 起 出 任 经 济 发 展 及 劳 工 局 局 长 。 在 经 济 发 展 方 面 ， 叶 先 生 的 职 责 范 畴 包 括 海 空 交 通 、 物 流 发 展 、 旅 游 、 能 源 、 邮 政 服 务 、 气 象 服 务 、 竞 争 及 保 障 消 费 者 权 益 。 此 外 ， 彼 亦 负 责 处 理 包 括 就 业 服 务 、 劳 资 关 系 和 雇 员 权 益 等 劳 工 政 策 事 宜 。 叶 先 生 于 二 零 零 七 年 七 月 退 休 离 开 香 港 政 府 。 叶 先 生 于 二 零 零 一 年 获 香 港 政 府 颁 发 金 紫 荆 星 章 及 获 委 任 为 非 官 守 太 平 绅 士 。
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简 福 饴 先 生，SBS 于 二 零 零 八 年 九 月 二 十 七 日 获 委 任 为 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事 。 简 先 生 现 为 恒 基 阳 光 资 产 管 理 有 限 公 司 之 主 席 兼 非 执 行 董 事 ， 恒 基 阳 光 资 产 管 理 有 限 公 司 乃 是 阳 光 房 地 产 基 金 之 管 理 人 。 彼 于 房 地 产 及 物 业 界 拥 有 逾 三 十 年 经 验 ， 在 加 入 上 述 公 司 之 前 为 香 港 之 执 业 大 律 师 。 彼 亦 为 荣 丰 国 际 有 限 公 司 之 独 立 非 执 行 董 事 ( 「 荣 丰 」 ) 。 阳 光 房 地 产 基 金 及 荣 丰 均 于 联 交 所 之 主 板 上 市 。 简 先 生 投 身 物 业 行 业 多 年 ， 于 测 量 界 深 受 尊 崇 。 彼 为 香 港 测 量 师 学 会 之 资 深 会 员 ， 并 于 一 九 八 四 年 获 选 为 该 学 会 之 创 会 会 长 。 简 先 生 持 有 香 港 大 学 法 律 硕 士 学 位 及 伦 敦 大 学 法 律 士 学 位 ， 亦 为 特 许 仲 裁 司 学 会 及 香 港 仲 裁 司 学 会 之 资 深 会 员 。
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黄 灿 光 先 生，OBE, QPM, CPM 于 二 零 零 八 年 九 月 二 十 七 日 获 委 任 为 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事 。 黄 先 生 于 一 九 六 三 年 加 入 香 港 警 察 为 督 察 ， 并 于 一 九 九 四 年 七 月 晋 升 成 为 警 务 处 副 处 长 。 彼 于 二 零 零 一 年 一 月 退 休 。 黄 先 生 曾 于 海 外 深 造 专 业 课 程 ， 包 括 位 于 美 国 之 维 吉 尼 亚 州 联 邦 调 查 局 国 家 学 院 、 于 英 国 之 亨 利 管 理 学 院 及 于 伦 敦 之 英 国 国 防 学 院 。 黄 先 生 自 二 零 零 一 年 起 于 新 恒 基 国 际 ( 集 团 ) 有 限 公 司 出 任 为 董 事 ， 以 及 自 二 零 零 三 年 起 于 新 恒 基 国 际 物 业 管 理 有 限 公 司 出 任 为 董 事 至 今 。 另 外 ， 彼 现 为 地 产 代 理 监 管 局 纪 律 委 员 会 增 选 委 员 。
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俞 汉 度 先 生， 于 二 零 零 八 年 九 月 二 十 七 日 获 委 任 为 本 公 司 独 立 非 执 行 董 事 。 俞 先 生 为 英 格 兰 及 威 尔 斯 特 许 会 计 师 公 会 资 深 会 员 及 香 港 会 计 师 公 会 会 员 。 彼 于 香 港 中 文 大 学 取 得 社 会 科 学 学 士 学 位 。 彼 于 审 计 界 、 企 业 融 资 、 财 务 调 查 以 及 公 司 管 理 方 面 拥 有 逾 三 十 年 经 验 ， 彼 亦 曾 为 一 间 国 际 会 计 师 行 之 合 伙 人 。 紧 接 本 公 布 日 期 前 三 年 期 间 ， 俞 先 生 曾 于 两 间 于 联 交 所 上 市 之 公 司 担 任 为 独 立 非 执 行 董 事 ， 包 括 保 昌 控 股 有 限 公 司 及 顺 昌 集 团 有 限 公 司 ， 并 于 其 后 辞 任 。 彼 目 前 为 其 他 数 间 于 联 交 所 上 市 之 公 司 之 独 立 非 执 行 董 事 ， 包 括 大 中 华 集 团 有 限 公 司 、 海 尔 电 器 集 团 有 限 公 司 、 亨 达 国 际 控 股 有 限 公 司 、 香 港 新 能 源 ( 控 股 ) 有 限 公 司 、 世 界 华 文 媒 体 有 限 公 司 、 万 华 媒 体 集 团 有 限 公 司 、 彩 星 集 团 有 限 公 司 、 千 里 眼 控 股 有 限 公 司 及 卓 越 金 融 有 限 公 司 。
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